唐河县审计局关于唐河县鸿禹水利投资有限公司资产负债运营情况审计的审计结果公告

作者： 编审： 时间：2024-12-31 14:09:24 来源：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,经唐河县审计委员会批准，唐河县审计局派出审计组，自2024年11月19日起，对唐河县鸿禹水利投资有限公司2022年1月至2023年12月资产负债运营情况进行了送达审计。对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、被审计单位基本情况

唐河县鸿禹水利投资有限公司于2016年12月11日登记注册成立，公司注册资本为1500万元，公司类型为有限责任公司（国有独资），业务范围是对水利设施进行投资，公司所在地唐河县滨河街道凤山路中段，现任法定代表人王有安，现有职工9人。

唐河县鸿禹水利投资有限公司现有唐河县鑫淼砂石有限公司、唐河县鑫淼再生资源开发有限公司、河南禹泰建设有限公司（原单位名称唐河县禹泰水利建筑工程有限公司）3个子公司。公司经营范围为：对水利设施进行投资。

二、审计结果评价

唐河县鸿禹水利投资有限公司提供的会计资料，基本真实地反映了公司2022年和2023年度的财务状况和经营成果。会计处理基本符合企业会计准则及相关会计制度，财务收支基本遵守有关财经法规。但从审计结果来看，还存在一些不合规问题，如：未建立内部监督管理和风险控制制度、董事会中无职工代表、固定资产未计提折旧等现象。

三、审计发现的主要问题 

（一）未建立内部监督管理和风险控制制度

经查该公司未建立内部监督管理和风险控制制度。

（二）董事会中无职工代表

经查该公司董事会组成情况发现，董事会中无职工代表。

（三）固定资产未计提折旧

经查该公司2023年初和年末固定资产原值净值均为1.43万元，该年未计提固定资产折旧。

四、审计查出问题的整改落实情况

对以上审计发现的问题，唐河县审计局已依法出具审计报告,提出处理意见，并要求县鸿禹水利投资有限公司限期整改。县审计局将继续跟踪后续整改情况，进一步督促审计发现问题整改到位。

唐河县审计局 

2024年12月31日